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Truffa PNB: il governo indiano ha raccolto più prove contro Nirav Modi in un caso di riciclaggio di denaro

Nirav modi

Questi documenti contengono principalmente documenti bancari relativi a società commerciali di diamanti.

Nirav sta combattendo un caso nel tribunale di Westminster Magistrate contro la sua estradizione in India …. (Foto del file)

Londra: Mercoledì il governo indiano ha presentato altri documenti come prove in un tribunale nel caso di frode e riciclaggio di denaro contro il commerciante fuggitivo di diamanti Nirav Modi. Nirav sta combattendo un caso nel tribunale di Westminster a Londra contro la sua estradizione in India. Il giudice distrettuale Samuel Gooji ha espresso preoccupazione per la presentazione tardiva dei documenti, ma ha accettato di esaminare la domanda di presentazione degli stessi.

Questi documenti contengono principalmente documenti bancari relativi a società commerciali di diamanti. Ha detto: “Voglio una spiegazione del tutto ragionevole sul perché questi non sono stati presentati come prove prima”.

A nome delle autorità indiane, il Crown Prosecution Service (CPS), comparso in tribunale, ha affermato che non è necessario che il giudice veda nuove prove ma i documenti aiutano a chiarire il caso e quelli di Nirav Modi Le accuse contro il Punjab National Bank contro la frode sostengono il precedente. Tuttavia, la squadra di soccorso di Nirav si oppose alla presentazione tardiva del documento, definendolo un “passo molto preoccupante e molto controverso”.

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