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Il Pakistan ha subito questo shock prima dell'importante riunione del GAFI

Pakistan

Gli sforzi finanziari della Financial Action Task Force (FATF) per uscire dalla lista grigia sono stati uno shock.

Il primo ministro pakistano Imran Khan (File foto)

Islamabad: Gli sforzi finanziari della Financial Action Task Force (FATF) per uscire dalla lista grigia sono stati uno shock. L'unità regionale del FACF Asia Pacific Group (APG) ha mantenuto il Pakistan nell'elenco “Enhanced Follow-Up” a causa della sua incapacità di frenare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Primo rapporto di valutazione

Con la decisione del gruppo Asia Pacifico di uscire dalla lista grigia, il pericolo di essere inserito nella lista nera del Pakistan ha iniziato ad aumentare. Secondo il quotidiano pakistano Dawn (DAWN), il Pakistan ha fatto pochi progressi nell'attuazione dei suggerimenti tecnici del GAFI per porre fine al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro. Sulla base di ciò, è stato mantenuto nel follow-up potenziato nell'APG. Questo è il primo rapporto di follow-up della valutazione del Pakistan da parte di APG.

Progressi in soli due

Il rapporto afferma che il Pakistan ha compiuto progressi su solo due delle raccomandazioni 40 formulate dal FATF. In considerazione dell'atteggiamento lento del governo Pak nell'adempiere alle raccomandazioni, è stato mantenuto nell'elenco di follow-up rafforzato. Tuttavia, il rapporto afferma anche che il Pakistan ha compiuto progressi in alcuni casi.

sarà molto pesante

Sappi che 21 a 23 ) Riunione di riesame del GAFI da tenersi a metà ottobre. In questo incontro si deciderà se inserire o meno il Pakistan nella lista nera. Gli esperti ritengono che prima di questo importante incontro, la decisione del Gruppo Asia Pacifico, l'unità regionale del GAFI, possa essere molto pesante per il Pakistan. È sicuro che rimarrà nella lista grigia, così come la minaccia della lista nera ha iniziato a incombere su di lui.

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