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Denaro nero: l'India ottiene informazioni sui conti bancari svizzeri, il governo intraprenderà un'azione dura!

Nuova Delhi / Berna: Notifica automatica di informazioni all'India : In base all'accordo di scambio, è stata ricevuta una seconda serie di informazioni sui conti bancari svizzeri dei suoi cittadini e istituzioni, che è un successo significativo nella lotta del governo contro il denaro nero presumibilmente depositato all'estero.

Il primo elenco di questo tipo è stato trovato a settembre dello scorso anno

L'India è uno dei 86 con Svizzera Quest'anno l'Amministrazione federale delle contribuzioni (FTA) ha condiviso le informazioni sui conti finanziari sullo scambio automatico di informazioni nell'ambito del quadro normativo globale. L'India ha ricevuto la sua prima serie di dettagli dalla Svizzera a settembre 2019 nell'ambito dell'AEOI (scambio automatico di informazioni). A quel tempo, includeva 75 paesi .

31 Informazioni fornite su account lakh

L'AFC ha affermato in una dichiarazione che quest'anno circa conti finanziari lakh sono coinvolti nello scambio di informazioni. Nell'anno 2019 è stato fornito lo stesso numero di conti. Tuttavia, nella dichiarazione 86 non c'era alcuna menzione separata del nome dell'India tra i paesi, ma i funzionari hanno detto che l'India (INDIA) era uno di quelli prominenti Paesi con i quali la Svizzera ha condiviso i dettagli sui conti finanziari dei clienti delle banche svizzere e di altri istituti finanziari. I funzionari hanno inoltre affermato che quest'anno 86 con i paesi della Svizzera 2021 ha condiviso informazioni su più di un milione di conti finanziari e un “gran numero” di pertinenza di cittadini e istituzioni indiane.

Sono state ricevute più di 100 informazioni in un anno


Ha affermato che le autorità svizzere hanno condiviso informazioni su più di 100 cittadini e istituzioni indiani nell'ultimo anno su richiesta dell'India, la cui Era in corso un'indagine contro l'evasione fiscale e le irregolarità finanziarie. Questi casi sono per lo più relativi a vecchi account, che sono stati chiusi prima 2018. L'AEOI si applica solo agli account che erano attivi durante 2018 o chiusi nel frattempo.

Conti della maggior parte dei trader

) Alcuni di questi casi sono legati a denaro depositato dagli indiani in istituzioni come Panama, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman. La maggior parte di loro sono uomini d'affari, mentre sono coinvolti anche alcuni politici e le loro famiglie. Le autorità, tuttavia, hanno rifiutato di fornire dettagli sul numero di conti esistenti o sull'importo in essi depositato, citando la riservatezza.

Verranno trovate informazioni relative all'evasione fiscale

Le informazioni fornite dalle autorità svizzere comprendono l'identificazione, il conto e le informazioni finanziarie. Queste informazioni aiuteranno le autorità fiscali a sapere se i contribuenti hanno fornito informazioni corrette sui loro conti finanziari nella dichiarazione dei redditi.

Avrà di nuovo tale elenco l'anno prossimo

Il prossimo scambio di questo tipo avrà luogo a settembre 2021. Il primo scambio di questo tipo in Svizzera ha avuto luogo alla fine di settembre 2018 e includeva 2019. Paesi inclusi. A quel tempo l'India non era inclusa in questo elenco. Attualmente, circa 8 500 istituti finanziari (banche, trust, assicuratori, ecc.) Sono registrati presso l'AFC. Queste istituzioni inviano i dati all'AFC.

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